TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trọng Thành (32 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), người đã mạo danh là người thân của bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả giấy tờ để lừa đảo

Tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên phạt y án sơ thẩm mức án tổng hợp hình phạt tù chung thân đối với Thành về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ, Nguyễn Trọng Thành là đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Bất động sản Thành An (trụ sở tại 12C Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang).

Tháng 7-2018, Thành làm quen và giới thiệu với ông Phạm Đức H. (giám đốc một công ty cổ phần đầu tư tại Hà Nội) rằng Thành là giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Thành An, mạo nhận là cháu bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa lúc bấy giờ và đang cộng tác với Công ty Khánh Vĩnh (chủ đầu tư gói 6 dự án khu đô thị Mỹ Gia, TP Nha Trang).

Số tiền Thành đã chiếm đoạt (gần 61,4 tỉ đồng) là do ông Phạm Đức H., đại diện cho 4 cổ đông công ty do ông này làm giám đốc, đã chuyển khoản nhiều lần và đưa bằng tiền mặt cho Thành để mua nhà, đất, góp vốn đầu tư tại Khánh Hòa.

Ngoài việc mạo nhận là cháu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Thành còn thuê làm giả 8 tài liệu gồm 3 quyết định của UBND tỉnh, 4 văn bản thông báo của 2 sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và 1 hợp đồng cho thuê đất của tỉnh.

Thành còn soạn cả "biên bản xác nhận" đã nhận tiền góp vốn, cung cấp tài liệu có chữ ký của ông L.T.Q. - bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa lúc bấy giờ - và hình con dấu Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo kết luận giám định, hình dấu, chữ ký trong 10 trường hợp trưng cầu giám định là tài liệu giả, chữ ký được ký giả trực tiếp và hình dấu đóng trực tiếp.

Giả cả bí thư tỉnh ủy để lừa đảo

Ngoài các tài liệu giả mạo, Thành còn mạo danh ông L.T.Q. trao đổi qua thư điện tử để "củng cố niềm tin, khẳng định tính khả thi của dự án tại Bãi Dài" cho đối tác đầu tư bị Thành lừa đảo.

Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 61,4 tỉ đồng do ông Phạm Đức H. chuyển và giao, Thành đã chuyển tổng cộng hơn 24,6 tỉ đồng vào tài khoản của 34 cá nhân khác để trả nợ, thanh toán tiền lãi, tiền đặt cọc.

Theo tòa, đó là nguồn tiền lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại. Vì vậy tòa buộc 33 cá nhân chủ tài khoản đã nhận tiền đã nêu phải nộp lại để hoàn trả cho bị hại (trừ một trường hợp nhận 50 triệu đồng nhưng đã chết nên tòa buộc bị cáo phải trả cho bị hại).

Tòa còn buộc Thành phải có nghĩa vụ bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại.

Giả mạo thông tin để xác định giá đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Theo chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm 13 bị cáo cựu cán bộ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, bị truy tố gây thoát tài sản, có việc giả mạo thông tin xác định giá đất Trường Chính trị tỉnh để giao cho nhà đầu tư dự án BT.